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亚厦股份:关于与杭州浪森石材有限公司联合收购浙江雅迪装饰工程...

.证券代码:002375证券简称:公告编号:2012-068

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于与杭州浪森石材有限公司

联合收购浙江雅迪装饰工程有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2012 年 10 月 10 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”

或“公司”)、杭州浪森石材有限公司(以下简称“浪森石材”)与浙江雅迪装饰

工程有限公司(以下简称 “雅迪装饰”)股东陈刚、刘宗、冯晓鹰在浙江杭州共

同签署《股权转让合同》。根据股权转让合同,雅迪装饰股东陈刚、刘宗、冯晓

鹰拟将其持有的 51%股权转让给本公司,拟将其持有的 49%股权转让给浪森石材。

2、杭州浪森石材股东为张伟良和林燕娥,其中张伟良持股 10%,林燕娥持

股 90%,张伟良和林燕娥系配偶关系。张伟良为公司控股股东之一张杏娟的弟弟,

持有本公司的 2.93%股份。根据深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订版)

10.1.3 条规定,本次交易构成关联交易。

3、2012年10月10日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《浙江

亚厦装饰股份有限公司关于与杭州浪森石材有限公司联合收购浙江雅迪装饰工

程有限公司股权的议案》,丁欣欣、张杏娟、王文广等3名关联董事回避了表决,

其余6名非关联董事参与了表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

通过了该项交易,本次交易经公司独立董事唐世定、董宜君、王维安、任永平事

先认可,并发表了同意的意见,根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》......